道具出口骗税1149万，233单货到港直接扔，天津这家外贸公司老板被批捕

天津德睿鑫国际贸易公司靠道具出口-海外弃货-虚假结汇三步骗税1149万元。233单货到港直接弃，占比73%。老板亓春祥、彭永已被批捕，处三倍罚款，两年停办出口退税。外贸同行注意，这操作别碰。

天津德睿鑫国际贸易有限公司，一家做姜蒜提取物出口的外贸公司，三年时间骗了国家1149万出口退税。老板亓春祥已经被批捕，彭永也进去了。三倍罚款加两年停办出口退税，够喝一壶的。

怎么操作的？说起来不复杂，就是三步。第一步，控制上游供货企业和合作社，全是自己人，亲戚同乡一套人马。生姜大蒜这些初级农产品从4家合作社收，加工成提取物，再通过自己控制的2家供货企业卖给德睿鑫。整个链条从原材料到出口，全在一个人手里转。

第二步，低值高报出口。姜蒜提取物市场什么价，他们报关就敢报到比零售价还高。正常外贸人做生意，哪有批量出口价比零售价还贵的道理。就靠这个价差，退税金额就上去了。

第三步最狠，货到港直接弃。233单出口货物，到了目的港没人提货，直接扔了。占全部出口单的73%。正常外贸人都知道，客户付了钱的货怎么可能说扔就扔。这233单连续弃货，明摆着就不是真做生意。

钱怎么回来？地下钱庄。900多万资金回流到彭永个人账户，地下钱庄庄主已经认了。德睿鑫靠地下钱庄把外汇倒腾回来，形成出口收汇的假象，然后拿着报关单和水单去退税。

稽查怎么发现的？大数据。出口单价畸高，上游企业人员关联，舍近求远报关，这几个疑点一叠加，系统直接就把这家公司挑出来了。上门一查注册地址和实际经营地址，连个生产经营痕迹都没有。

彭永一开始还嘴硬，说什么提取物纯度高、用于医药和食品添加、市场潜力大。等弃货收汇的证据摆出来，他就圆不上了。最后全招了。

这案子不是新套路，但值得所有做外贸的都看看。你以为出口退税这块，国家给的政策红利，不是让你这么玩的。

怎么识别这类风险？几个信号。第一，出口单价明显高于同行平均水平太多。第二，上游供应商高度集中且人员有关联。第三，目的港弃货率异常高。第四，注册地址没人办公，实际经营地找不到人。第五，收汇资金最终回流到个人账户。

做外贸的，别碰这条线。出口骗税的后果是什么？追缴税款，一倍到五倍罚款，停止出口退税资格，还有刑事责任。1149万，三倍罚款就是3400多万，加上本金4500多万出去了，人还得进去。

有人可能觉得自己聪明，能绕过去。现在税务大数据不是吃素的。单价异常、人员关联、资金回流，这几个维度一交叉，啥猫腻都藏不住。

做正经生意的，离这种捷径想都别想。赚踏实钱，睡安稳觉。